Режимы
Как вопрос решается в разных режимах
Казахстан · национальный режимЛицензия Национального Банка РК
- деятельность оператора обмена необеспеченных цифровых активов осуществляется на основании лицензии НБ РК на обменные операции с необеспеченными цифровыми активами
- уставный капитал формируется до обращения за лицензией; минимальный размер устанавливает НБ РК
- в пакет входят, в частности, устав, правила деятельности, документ о взаимодействии с банком и биржей цифровых активов
- заявление рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня представления полного пакета
- оператор обязан внедрить систему анализа и контроля операций
Казахстан · МФЦА / AFSAАвторизация AFSA
- компании МФЦА, работающие с цифровыми активами, рассматриваются как провайдеры услуг цифровых активов (DASP)
- обменная модель квалифицируется по правилам AIFC, например как сделки с инвестициями от своего имени или в качестве агента
- регистрация компании в МФЦА не равна авторизации AFSA
Зарубежные юрисдикцииОценка по запросу
- квалификация обменной деятельности различается по странам
- анализ проводим вместе с местными консультантами
- выбор юрисдикции — по фактической модели и целевым рынкам
Квалификация деятельности зависит от фактической модели: кто является контрагентом клиента, где хранятся активы и ключи, как проходят расчёты, кому оказываются услуги. Сведения приведены по состоянию на октябрь 2026 года и уточняются при оценке проекта.