Посредник в цифровых активах часто оказывается в регулируемой роли, даже если не держит активы. Определяем роль компании и строим под неё структуру, документы и продукт.
Принимает ли компания поручения клиентов и исполняет ли их
От чьего имени и за чей счёт совершается сделка
Проходят ли через компанию деньги или активы клиентов
Какие площадки используются и где они регулируются
Кому адресована реклама и кто клиенты
Не образует ли модель обменную или биржевую деятельность
Квалификация деятельности зависит от фактической модели: кто является контрагентом клиента, где хранятся активы и ключи, как проходят расчёты, кому оказываются услуги. Сведения приведены по состоянию на октябрь 2026 года и уточняются при оценке проекта.
Определено, является ли деятельность регулируемой и где
Модель договоров, юрисдикция, компания
Политики, договоры, приложение и интеграции
Подготовка и сопровождение пакета
Процессы, партнёры, тестирование
Комплаенс, отчётность, изменения
Последовательность зависит от режима. Часть работ идёт параллельно, но регулируемая деятельность начинается только после получения необходимых разрешений.
Отдельно: квалификация посреднической модели, договоры с площадками, политика раскрытия рисков, техническая интеграция.
Комплексно: от выбора роли и юрисдикции до запуска приложения и сопровождения.
Запуск под ключСтоимость и сроки определяются после оценки проекта.
Опишите проект в нескольких предложениях. Мы ответим по существу: какие вопросы нужно решить и с чего начать.
Обсудить проектЧасто да. Важно, кто клиенты, где они находятся и через кого совершается сделка. Ответ даётся после анализа конкретной схемы.
Такая модель возможна в отдельных режимах. Её нужно проверить на соответствие требованиям к оператору и к рекламе услуг.
Мы изучим описание и ответим по существу: какой режим может быть применим и с чего начать.
Powered by Paralex