Юристы
Регуляторный периметр, выбор юрисдикции и режима, корпоративная структура, лицензионный пакет, договоры и внутренние правила, взаимодействие с регулятором.
- Главная
- О нас
Cryptolicense — проект Paralex
Paralex объединяет юридическую, финансовую, комплаенс- и техническую экспертизу. Cryptolicense — её специализированное направление по лицензированию и запуску регулируемого бизнеса в Казахстане, МФЦА и за рубежом.
Команда
Четыре направления в одном проекте
Финансисты
Бизнес-план, финансовая модель, регуляторный капитал и операционное финансирование, финансовая часть заявки, управленческая отчётность.
AML/комплаенс-специалисты
Оценка рисков ОД/ФТ, AML/CFT-политики, KYC/KYB, санкционный скрининг и PEP, мониторинг операций, внутренний контроль, обучение и подготовка к проверкам.
Разработчики
Техническое задание, разработка или адаптация платформы, интеграции, KYC/AML-инструменты, техническая готовность к требованиям регулятора.
Мы сопровождаем регулируемый бизнес от первого вопроса до ежедневной работы: анализ бизнес-модели и регуляторного периметра, выбор юрисдикции и режима, регистрация и структурирование компании, заявка и взаимодействие с регулятором, бизнес-план и финансовая модель, капитал и операционное финансирование, внутренние политики и система управления рисками, AML/CFT-процессы, разработка и интеграция программных решений, подготовка к запуску и дальнейшее регуляторное и операционное сопровождение.
Мы не выступаем посредниками между клиентом и регистрационными агентами. Работу выполняем сами, а где этого требует иностранное право — привлекаем местных консультантов.
AML/комплаенс
Что делают наши AML/комплаенс-специалисты
- оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма
- AML/CFT-политики и процедуры
- KYC/KYB, проверка клиентов и бенефициаров
- санкционный скрининг
- процедуры выявления публичных должностных лиц (PEP)
- мониторинг операций и обработка подозрительной активности
- внутренний контроль
- обучение сотрудников
- подготовка к проверкам и устранение выявленных недостатков
Мы поддерживаем комплаенс-офицера или MLRO, назначенного компанией; эти регулируемые функции мы не исполняем без отдельной договорённости, допустимой по применимому праву.
Принципы
Как мы работаем
- начинаем с бизнес-модели, а не с перечня документов
- проверяем требования по официальным источникам и указываем дату актуальности
- разделяем подтверждённые факты, рабочие предположения и открытые вопросы
- не гарантируем решения регуляторов, банков и партнёров
- соблюдаем конфиденциальность: информация разных клиентов не смешивается
Paralex
О компании
Powered byParalex
ТОО «Paralex» — юридическая консалтинговая компания в Астане: договоры, юридические заключения, политики и процедуры, AML/KYC и комплаенс, корпоративные документы, IP и персональные данные, IT/AI/SaaS, цифровые активы, международные структуры.
Обсудим вашу модель и подходящий режим
Опишите проект в нескольких предложениях. Мы ответим по существу: какие вопросы нужно решить и с чего начать.