Заңгерлер
Реттеушілік периметр, юрисдикция мен режимді таңдау, корпоративтік құрылым, лицензиялық пакет, шарттар мен ішкі қағидалар, реттеушімен өзара іс-қимыл.
- Басты бет
- Біз туралы
Cryptolicense — Paralex жобасы
Paralex заңдық, қаржылық, комплаенс және техникалық сараптаманы біріктіреді. Cryptolicense — оның Қазақстанда, «Астана» халықаралық қаржы орталығында (АХҚО) және шетелде реттелетін бизнесті лицензиялау мен іске қосу жөніндегі мамандандырылған бағыты.
Команда
Бір жобадағы төрт бағыт
Қаржыгерлер
Бизнес-жоспар, қаржылық модель, реттеушілік капитал және операциялық қаржыландыру, өтінімнің қаржылық бөлігі, басқарушылық есептілік.
Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл және комплаенс мамандары
Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау, оларға қарсы іс-қимыл саясаттары, KYC/KYB, санкциялық скрининг және PEP, операциялар мониторингі, ішкі бақылау, оқыту және тексерулерге дайындық.
Әзірлеушілер
Техникалық тапсырма, платформаны әзірлеу немесе бейімдеу, интеграциялар, KYC және ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл құралдары, реттеуші талаптарына техникалық дайындық.
Біз реттелетін бизнесті алғашқы сұрақтан күнделікті жұмысқа дейін сүйемелдейміз: бизнес-модельді және реттеушілік периметрді талдау, юрисдикция мен режимді таңдау, компанияны тіркеу және құрылымдау, өтінім және реттеушімен өзара іс-қимыл, бизнес-жоспар және қаржылық модель, капитал және операциялық қаржыландыру, ішкі саясаттар және тәуекелдерді басқару жүйесі, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл процестері, бағдарламалық шешімдерді әзірлеу және интеграциялау, іске қосуға дайындық және одан әрі реттеушілік және операциялық сүйемелдеу.
Біз клиент пен тіркеу агенттері арасындағы делдал емеспіз. Жұмысты өзіміз орындаймыз, ал шетел құқығы талап еткен жерде жергілікті кеңесшілерді тартамыз.
Комплаенс
Біздің ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл және комплаенс мамандары не істейді
- ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау
- ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саясаттары мен рәсімдері
- KYC/KYB, клиенттер мен бенефициарларды тексеру
- санкциялық скрининг
- жария лауазымды тұлғаларды (PEP) анықтау рәсімдері
- операциялар мониторингі және күдікті әрекеттерді өңдеу
- ішкі бақылау
- қызметкерлерді оқыту
- тексерулерге дайындық және анықталған кемшіліктерді жою
Біз компания тағайындаған комплаенс-офицерді немесе MLRO-ны қолдаймыз; қолданылатын құқық жол беретін жеке келісімсіз бұл реттелетін функцияларды орындамаймыз.
Қағидаттар
Біз қалай жұмыс істейміз
- құжаттар тізбесінен емес, бизнес-модельден бастаймыз
- талаптарды ресми дереккөздер бойынша тексеріп, өзектілік күнін көрсетеміз
- расталған фактілерді, жұмыс болжамдарын және ашық мәселелерді ажыратамыз
- реттеушілердің, банктердің және серіктестердің шешімдеріне кепілдік бермейміз
- құпиялылықты сақтаймыз: әртүрлі клиенттердің ақпараты араластырылмайды
Paralex
Компания туралы
Powered byParalex
«Paralex» ЖШС — Астанадағы заң консалтингі компаниясы: шарттар, заңдық қорытындылар, саясаттар мен рәсімдер, ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл, KYC және комплаенс, корпоративтік құжаттар, IP және дербес деректер, IT/AI/SaaS, цифрлық активтер, халықаралық құрылымдар.
Сіздің моделіңізді және оған сай режимді талқылайық
Жобаны бірнеше сөйлеммен сипаттаңыз. Біз нақты жауап береміз: қандай мәселелерді шешу керек және неден бастау қажет.